關于召開2021年第一次臨時股東會的通知

批評指正控股控股股東（控股控股股東機構）：

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定及公司實際情況，公司擬召開2021年第一次臨時股東會。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會類型和屆次：2021年第一次臨時股東會

2、股東會召集人：董事會

3、會議時間：2021年9月16日（星期四）上午9:30

4、會議地點：南京市軟件大道48號  蘇豪國際廣場B座3樓第二會議室

5、召開方式：現場會議

二、會議審議事項

1、關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非職工董事的議案；

2、關于公司監事會換屆暨選舉第五屆監事會非職工監事的議案。

三、會議出席對象

1、全體股東（或委托代理人）

2、公司董事、監事和高級管理人員

3、其他人員

四、股東（股東單位）相關手續

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會議和參加表決。

各股東（股東單位）參會時應提供下列資料：

1、自然人股東請持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復印件、書面授權委托書；

2、法人股東。法定代表人請持本人身份證、股東單位營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權的書面委托書、股東單位營業執照復印件（加蓋公章）。

五、會議登記方法

1、登記手續：股東（股東單位）填寫《江蘇蘇豪紡織集團有限公司股東會回執》（見附件2），以傳真、郵件、快遞或現場登記等方式告知出席情況。

2、登記時間： 2021年9月1日—9月14日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

3、登記地點： 江蘇省南京市軟件大道48號 蘇豪國際廣場B座3樓303室。

六、其他事項

本次現場會議會期半天，與會股東和代理人費用自理。

聯系人：金志娟

聯系電話：025-86799427   15380880820

傳真： 025-84414424

郵箱：jzj@m.kgxcl.cn

特此通知。

江蘇蘇豪紡織集團有限公司

董事會

2021年9月1日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇蘇豪紡織集團有限公司：

茲委托¬¬¬           先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月16日召開的貴公司2021年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。    

委托人持普通股數：

序號 表  決  事  項 表 決 意 見

同 意 反 對 棄權

1 關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非職工董事的議案

2 關于公司監事會換屆暨選舉第五屆監事會非職工監事的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                  委托日期：   年   月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。    

附件2：回執

回  執

江蘇蘇豪紡織集團有限公司：

    貴公司關于召開2021年第一次臨時股東會的通知已收悉，我公司將準時派員參加。

   

參加人員姓名：

參加人員身份證號碼：

擔任職務：

聯系電話：

傳真：

單位（蓋章）：

                               年    月    日

相關附件下載：/upload/file/20210902/20210902093743244324.docx