關于召開蘇紡集團2021年度股東會的通知

閱讀數：6660 發布時間：2022-6-15 【大中小】

各位股東（股東單位）：

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定及公司實際情況，公司擬召開2021年度股東會。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東會類型和屆次：2021年度股東會

2.股東會召集人：董事會

3.會議時間：2022年6月30日（星期四）上午9:30

4.會議地點：南京市軟件大道48號蘇豪國際廣場B座3樓第二會議室

5.召開方式：現場會議

二、會議審議事項

1.江蘇蘇豪紡織集團有限公司2021年度董事會工作報告；

2.江蘇蘇豪紡織集團有限公司2021年度監事會工作報告；

3.江蘇蘇豪紡織集團有限公司2021年度財務決算報告；

4.江蘇蘇豪紡織集團有限公司2021年度利潤分配方案；

5.江蘇蘇豪紡織集團有限公司2022年度財務預算報告；

6.江蘇蘇豪紡織集團有限公司“十四五”發展戰略規劃；

7.關于修改《公司章程》的議案。

三、會議出席對象

1.全體股東（或委托代理人）

2.公司董事、監事和高級管理人員

3.其他人員

四、法人公司股東（法人公司股東工作單位）有關流程

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會議和參加表決。

各股東（股東單位）參會時應提供下列資料：

1.自然人股東請持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復印件、書面授權委托書；

2.法人股東。法定代表人請持本人身份證、股東單位營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權的書面委托書、股東單位營業執照復印件（加蓋公章）。

五、會議登記方法

1.登記手續：股東（股東單位）填寫《江蘇蘇豪紡織集團有限公司股東會回執》（見附件2），以傳真、郵件、快遞或現場登記等方式告知出席情況。

2.登記時間： 2022 年6月 16日—6月28 日上午9:00—11:30，下午 13:30--17:00。

3.登記地點：江蘇省南京市軟件大道48號蘇豪國際廣場B座3樓303室。

六、其他事項

本次現場會議會期半天，與會股東和代理人費用自理。

聯系人：金志娟

聯系電話：025-86799427 15380880820

傳真： 025-84414424

郵箱：jzj@m.kgxcl.cn

特此通知。

江蘇蘇豪紡織集團有限公司

董事會

2022年6月15日